SIMBA

 Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias ​ 

O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.

Com esta ferramenta, os dados bancários com afastamento de sigilo judicial, previamente concedido, são transmitidos por meio eletrônico. Tais dados devem seguir padrão estabelecido pela Carta Circular 3.454/2010 e serão recebidos e manuseados pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social da SDS-PE.

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