SEI

Sistema Eletrônico de Intercâmbio de Informações

O SEI é o Sistema de Intercâmbio de Informações do COAF que tem por finalidade, propiciar a troca de informações de inteligência financeira, de maneira ágil e segura, com as autoridades competentes para investigações de ilícitos, em especial os de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, a que se refere o artigo 15 da Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998.

 

 

 

 

 

Cabe destacar que o SEI tem como finalidade a troca de informações com autoridades competentes, sob demanda ou "ex-ofício", quando o COAF, em suas análises, detecta situações passíveis de comunicação.

 

O SEI é um meio de comunicação ágil e seguro. As informações são fornecidas e acessadas no sitio seguro do COAF. O SEI utiliza o e-mail somente para enviar avisos de movimentação do intercâmbio de informação e reabilitar senha.

O SEI substitui com vantagens o intercâmbio em papel (ofícios) uma vez que:

- agiliza o trâmite da informação; e

- fortalece os aspectos de segurança vez que somente o destinatário acessa seu conteúdo.

 

Se destina às autoridades competentes, nos termos do artigo15 da Lei nº 9.613/98.

.

© 2023 por Consultoria de sucesso. Orgulhosamente criado com Wix.com

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google Classic