Polícia monta equipe no combate à lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul
http://www.correiodoestado.com.br/cidades/policia-monta-equipe-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-estado/262180/ A Polícia Civil de Mato...
Estudo diz que o maior esquema de corrupção do Brasil é a sonegação de imposto
Um papo muito comum de se ouvir aqui no Brasil é em relação à alta carga tributária do país. As reclamações são sempre as mesmas,...
Crime de colarinho branco: avanços e desafios
As estatísticas ainda são falhas, mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública avalia que Sergipe está bem avançado quanto aos...
Brasil repatria R$ 77,4 milhões do ex-juiz Rocha Mattos na Suíça
Rocha Mattos foi acusado de ser o mentor de uma organização criminosa que negociava decisões judiciais, desmantelada na Operação...
Banco Central decreta liquidação de 5 instituições por indícios de lavagem de dinheiro
O Banco Central decretou nesta quarta-feira (7) a liquidação extrajudicial de quatro corretoras de câmbio e de uma Distribuidora de...
Por que corruptos do mundo todo abrem contas em bancos suíços?
O grande atrativo helvético é um recurso chamado sigilo fiscal, que dá anonimato ao cliente. Mas a Suíça não é mais um porto tão seguro...
No que consiste o ocultar necessário ao crime?
Por mais que existam inúmeras definições de lavagem de dinheiro, a mais precisa é aquela prevista na lei, em especial no caput do artigo...
Concessionárias devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil?
Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - tem...
MPF está de olho nos Portais da Transparência; ranking sai até dezembro
A avaliação será feita com base em questionário desenvolvido pela Ação nº 4/2015 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem...
Lavagem de dinheiro e crime antecedente na Pesquisa Pronta desta semana
Crimes antecedentes aos de lavagem de dinheiro, fundamentos da prisão preventiva e prescrição em ação coletiva são os temas da Pesquisa...
