NOTÍCIAS | lab-ldciids | Página 5 de 8

Combate à lavagem de dinheiro recebe reforço no MPPE

Até o fim do ano, entrará em funcionamento o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Pernambuco...

Ex-prefeito e Vereador de Buenos Aires são Presos por Desvio de Verbas

Polícia estima que aproximadamente R$12 milhões foram desviados. O ex-prefeito da cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata de Pernambuco,...

XI Encontro Nacional da Rede-Lab será em Novembro, em Belo Horizonte

Belo Horizonte receberá o XI Encontro Nacional da Rede-Lab, que acontecerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2017. O Encontro tem o...

Prefeito de São Lourenço da Mata é afastado por suspeita de desvio de bens

Operação Tupinambá foi deflagrada nesta terça (26) pela Polícia Civil para investigar desvio de bens e verbas públicas na prefeitura de...

I SEMINÁRIO DE TÉCNICAS INVESTIGATIVAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Acontecerá no dia 23 de Setembro, no Teatro Ribeira, Centro de Convenções de Pernambuco

Polícia Civil de Pernambuco e Tribunal de Contas do Estado se reúnem visando parcerias técnicas inst

O encontro aconteceu na manhã da quarta-feira (20/07), no gabinete do presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO a pedido do Chefe de...

Cartórios avaliam modelo espanhol para ajudar no combate à corrupção

http://www.conjur.com.br/2016-jun-13/cartorios-avaliam-modelo-espanhol-reforcar-combate-corrupcao Por Fernando Martines O notário e o...

Enccla anuncia ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2016

O plano se baseia em três eixos: prevenção, detecção e punição. Ministro da Justiça ressaltou que muitas leis surgiram no Brasil graças...

Governo do Maranhão inaugura laboratório tecnológico contra lavagem de dinheiro

https://www.ssp.ma.gov.br/2015/12/07/governo-do-maranhao-inaugura-laboratorio-tecnologico-contra-lavagem-de-dinheiro/ Com a presença do...

Para representante do BC, monitoramento é a estratégia para o combate à lavagem de dinheiro

“Falar de corrupção é, em certa medida, falar de dinheiro”. A afirmação do procurador-geral substituto do Banco Central do Brasil...

5

PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro

LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

Vereadora Kátia das Rendeiras é presa em operação da Polícia Civil em Caruaru

Organização criminosa é alvo de operação por causa de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

Operação contra corrupção tem Câmara de Timbaúba como alvo e quatro afastados de função pública

Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro em casa lotérica do Agreste

Polícia Civil deflagra operação contra crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE e PR

Ex-funcionária da Compesa é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e corrupção

Operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra Lavagem de Dinheiro e Peculato

Operador de criptomoeda é preso por lavagem de dinheiro do narcotráfico

Polícia faz mega operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com 75 mandados de prisão

"Aquila" - Operação de Repressão Qualificada

Formulário de Solicitações