NOTÍCIAS | lab-ldciids | Página 4 de 8

COAF lança Curso a Distância sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

O curso a distância em parceria com a ESAF tem como objetivo apresentar os aspectos básicos de PLD/FT para as pessoas supervisionadas e...

COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico

Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...

Operação investiga crimes licitatórios, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Cabo

Ação aponta as precárias condições das cozinhas onde eram preparadas as merendas, com alimentos apodrecidos fornecidos por uma das...

Lava Jato descobre primeiro esquema de lavagem de dinheiro usando Bitcoins em desdobramento da Opera

A Operação Pão Nosso, deflagrada nesta terça-feira (13) como desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, fez uma descoberta inédita:...

Lavagem de dinheiro no Brasil pode ter gerado R$44 bilhões nos últimos 11 anos

O Estudo foi feito pela Rede LAB-LD, um grupo de 58 laboratórios de tecnologia que são contra esse tipo de prática. Um levantamento da...

Inaugurado o 42º laboratório contra lavagem de dinheiro

Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 42 unidades em funcionamento e outras 14 em instalação. O...

Combate à lavagem de dinheiro recebe reforço no MPPE

Até o fim do ano, entrará em funcionamento o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Pernambuco...

Ex-prefeito e Vereador de Buenos Aires são Presos por Desvio de Verbas

Polícia estima que aproximadamente R$12 milhões foram desviados. O ex-prefeito da cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata de Pernambuco,...

XI Encontro Nacional da Rede-Lab será em Novembro, em Belo Horizonte

Belo Horizonte receberá o XI Encontro Nacional da Rede-Lab, que acontecerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2017. O Encontro tem o...

Prefeito de São Lourenço da Mata é afastado por suspeita de desvio de bens

Operação Tupinambá foi deflagrada nesta terça (26) pela Polícia Civil para investigar desvio de bens e verbas públicas na prefeitura de...

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PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro

LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

Polícia Civil deflagra operação contra crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE e PR

Ex-funcionária da Compesa é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e corrupção

Operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra Lavagem de Dinheiro e Peculato

Operador de criptomoeda é preso por lavagem de dinheiro do narcotráfico

Polícia faz mega operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com 75 mandados de prisão

"Aquila" - Operação de Repressão Qualificada

Dez suspeitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica são presos

Integrantes de quadrilha são presos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE

Polícia de PE cumpre 23 mandados de prisão em 6 estados e bloqueia R$ 514 milhões

Operação da Polícia Civil investiga esquema de corrupção na prefeitura de Palmares PE

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