NOTÍCIAS | lab-ldciids | Página 4 de 8

Esquema desviou mais de R$ 2 mi do Instituto de Previdência de Orobó

Esquema na previdência de Orobó desviava aproximadamente R$50 mil por mês, valor que deveria ser usado para pagar novas aposentadorias...

Polícia Civil inaugura nova sede do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro

A inauguração do novo equipamento acontece nesta quarta-feira (24) a partir das 11h A partir desta quarta-feira (24), o Laboratório de...

COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico

Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...

PCDF lança canal para denúncias do crime de Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação (DGI), lança canal...

COAF lança Curso a Distância sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

O curso a distância em parceria com a ESAF tem como objetivo apresentar os aspectos básicos de PLD/FT para as pessoas supervisionadas e...

COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico

Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...

Operação investiga crimes licitatórios, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Cabo

Ação aponta as precárias condições das cozinhas onde eram preparadas as merendas, com alimentos apodrecidos fornecidos por uma das...

Lava Jato descobre primeiro esquema de lavagem de dinheiro usando Bitcoins em desdobramento da Opera

A Operação Pão Nosso, deflagrada nesta terça-feira (13) como desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, fez uma descoberta inédita:...

Lavagem de dinheiro no Brasil pode ter gerado R$44 bilhões nos últimos 11 anos

O Estudo foi feito pela Rede LAB-LD, um grupo de 58 laboratórios de tecnologia que são contra esse tipo de prática. Um levantamento da...

Inaugurado o 42º laboratório contra lavagem de dinheiro

Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 42 unidades em funcionamento e outras 14 em instalação. O...

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PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro

LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

Vereadora Kátia das Rendeiras é presa em operação da Polícia Civil em Caruaru

Organização criminosa é alvo de operação por causa de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

Operação contra corrupção tem Câmara de Timbaúba como alvo e quatro afastados de função pública

Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro em casa lotérica do Agreste

Polícia Civil deflagra operação contra crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE e PR

Ex-funcionária da Compesa é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e corrupção

Operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra Lavagem de Dinheiro e Peculato

Operador de criptomoeda é preso por lavagem de dinheiro do narcotráfico

Polícia faz mega operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com 75 mandados de prisão

"Aquila" - Operação de Repressão Qualificada

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