Combate à lavagem de dinheiro recebe reforço no MPPE

Até o fim do ano, entrará em funcionamento o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Pernambuco (LAB-LD/MPPE). A implantação do Lab, como é conhecido informalmente entre os procuradores e promotores de Justiça, foi publicada no último dia 19 de outubro, na Resolução CPJ 016/2017, assinada pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros, que estabelece o prazo de 60 dias para a entrada em funcionamento do órgão. Ligado ao Núcleo de Inteligência do Ministério Público de Pernambuco (Nimppe), o Lab é, na verdade, um conjunto de ferramentas tecnológicas apropriadas para vasculhar, com a devido autorização legal, cada centímetro, cada dígito, cada in

Ex-prefeito e Vereador de Buenos Aires são Presos por Desvio de Verbas

Polícia estima que aproximadamente R$12 milhões foram desviados. O ex-prefeito da cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata de Pernambuco, Gislam de Almeida Alencar (PSDB), e o vereador Flávio José Barbosa, conhecido com Flávio Deda, foram presos na manhã desta sexta-feira (27) na Operação Samidarish, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de desvio de verbas destinadas à merenda escolar, alimentação para funcionários, verba para aluguel de carros e compra de combustível e material de escritório. A Polícia estima que aproximadamente R$ 12 milhões foram desviados. Ao todo, estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 14

XI Encontro Nacional da Rede-Lab será em Novembro, em Belo Horizonte

Belo Horizonte receberá o XI Encontro Nacional da Rede-Lab, que acontecerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2017. O Encontro tem o objetivo de reafirmar o papel do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI no Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Crimes Conexos junto aos Laboratórios de Combate a Lavagem de Dinheiro. Serão apresentadas as ações de 2017 do Comitê Gestor da Rede-Lab e seus objetivos além da apresentação de Estudos de Caso do LAB-LD MPBA, LAB-LD PCMG . Confira abaixo:

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