Para representante do BC, monitoramento é a estratégia para o combate à lavagem de dinheiro

“Falar de corrupção é, em certa medida, falar de dinheiro”. A afirmação do procurador-geral substituto do Banco Central do Brasil (Bacen), Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, deu início à palestra de tema Regulamentações da lavagem de dinheiro na tarde desta terça-feira (18), no Encontro Brasil-Reino Unido. http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-representante-do-BC,-monitoramento-%C3%A9-a-estrat%C3%A9gia-para-o-combate-%C3%A0-lavagem-de-dinheiro Ximenes falou sobre o sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e sua regulamentação no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. “Lidar com a lavagem de dinheiro é, talvez, lidar com o ponto de enc

Polícia monta equipe no combate à lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/policia-monta-equipe-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-estado/262180/ A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul procura por policiais para formar uma equipe que vai trabalhar para identificar suspeitos de lavagem de dinheiro no Estado. O setor responsável por identificar as provas materiais desse tipo de crime é o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD). A instituição está procurando profissionais para integrarem esse departamento desde 29 de outubro. O processo de seleção foi até esta quarta-feira (4). Para trabalhar no laboratório, os policiais precisam ter curso superior nas áreas de administração, contabilidade, economia, es

Estudo diz que o maior esquema de corrupção do Brasil é a sonegação de imposto

Um papo muito comum de se ouvir aqui no Brasil é em relação à alta carga tributária do país. As reclamações são sempre as mesmas, seguidas de uma justificativa que parece individual – mas que não passa da obrigação de qualquer cidadão. Não raro as queixas são seguidas do brado: “Eu pago os meus impostos!”. Mas, afinal, será que o brasileiro paga mesmo? De acordo com levantamento do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), o Brasil soma mais de R$ 1,162 trilhão em débitos tributários na Divida Ativa da União, isto é, esse valor é o que o país ainda tem a receber de cidadãos e empresas que não pagam os seus impostos. “Quem sonega imposto no Brasil não são pobres, tr

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