Um caminho para repatriar dinheiro
Foi apresentado ao Senado Federal o PLS 298/2015. Trata-se de projeto legislativo sobre a possibilidade de regularização cambial e tributária de valores não comunicados e depositados no exterior, através de respectivo pagamento de multa e extinção de punibilidade penal. O que é crime deixaria de sê-lo, possibilitando o ingresso de considerável volume de dinheiro no país. http://www.vermelho.org.br/noticia/267654-1 A razão de ser da proposta é de ordem econômica, como, aliás,
Para Moro, crime antecedente não precisa ser provado em processo por lavagem
Todos os elementos do crime de lavagem, inclusive a origem criminosa dos bens, direitos e valores, podem ser provados através de prova indireta, desde que convincente o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável. Essa é uma das conclusões do juiz federal Sergio Fernando Moro, responsável pelas ações decorrentes da operação "lava jato". http://www.conjur.com.br/2015-jul-17/sergio-moro-expoe-opiniao-autonomia-crime-lavagem
A regularização de ativos lícitos do Exterior
O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional (PLS 298/2015), equivale ao regime de "Offshore Voluntary Disclosure", implementado nos EUA quando da introdução do Programa Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, para regularização de recursos, bens ou direitos localizados no exterior e não declarados, mediante anistia dos delitos. https://www.brasil247.com/pt/colunistas/helenotorres/189017/A-regulariza%
Brasil inova ao aderir às sofisticadas práticas do sistema do Fisco Global
Na semana passada, o Brasil deu mais um passo decisivo no seu fundamental processo de incorporação das medidas de combate à fraude fiscal internacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Trata-se da adesão ao Programa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), um dos mais importantes atos da visita aos EUA, apesar da pouca difusão, que permitirá aos EUA enviar ao Brasil, de forma espontânea e automática, todas as informações relativas às contas correntes e situações p
Londres é o novo centro de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, diz especialista
REUTERSTOMAS BRAVOEm 2012, o HSBC foi multado em US$ 1,9 bilhão por erros administrativos que permitiram a lavagem de dinheiro de cartéis mexicanosRIO - A cidade de Londres é o novo centro de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, alertou Roberto Saviano, jornalista italiano autor do livro "Gomorra" e considerado um dos maiores especialistas em crime organizado. Bancos e serviços financeiros do Reino Unido têm ignorado as regras conhecidas como "conheça o seu cliente", des
EUA pedem extradição de dirigentes da Fifa detidos na Suíça
A Suíça anunciou nesta quinta-feira que recebeu o pedido de extradição dos Estados Unidos para sete dirigentes da Fifa, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin, e de organizações vinculadas à entidade detidos em 27 de maio em Zurique, acusados de corrupção. "Em 1º de julho, a embaixada dos Estados Unidos em Berna transmitiu à Suíça o pedido de extradição formal, dentro dos prazos previstos pelo tratado de extradição entre os dois países", afirma um comunicado do Esc
