BA:PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (25/6) nova fase da Operação Acrônimo, que investiga um grupo suspeito de ter praticado crime de lavagem de dinheiro. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em diferentes localidades do país. Como a investigação corre sob sigilo, o órgão não tem dado detalhes sobre o caso, nem apresentado o nome de suspeitos. A operação é resultado de uma investigação iniciada em outubro de 2014 quando, após denúncias anônimas, policiais federais l
MT: Segurança realiza capacitação contra corrupção e lavagem de dinheiro
A capacitação é destinada aos profissionais da Segurança Pública e agentes de Inteligência fiscal, financeira e patrimonial para identificação das ações de investigação que caracterizam lavagem de dinheiro. Estará presente no curso o coordenador do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Joaquim da Cunha Neto, que é o órgão de Inteligência brasileiro responsável por identificar todas as movimentações financeiras e aquisições atípicas. “A aproximação da Segurança Pública co
São Paulo: Curso sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro capacitará 180 servidores da Prefei
Servidores municipais participam nesta semana de curso de capacitação sobre combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, realizado em parceria entre a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Nacional de Justiça. Até 26 de junho, o evento capacitará 180 procuradores, auditores fiscais e servidores do departamento de procedimentos disciplinares (Proced). O objetivo é a troca de experiências técnicas sobre investigações e prevenção da corrupção. O prefeito Fernando Haddad
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro"
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro" na InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/4081937/responsavel-por-casos-satiagraha-alstom-maluf-procurador-explica-lavagem-dinheiro
Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro aumenta complexidade de defesa
Sigilos bancário, fiscal e de comunicação, quando quebrados judicialmente como técnica de investigação, tendem a gerar grandes volumes de dados, fundamentais para o entendimento do modus operandi de eventuais fatos sobre lavagem de dinheiro. http://www.conjur.com.br/2014-dez-08/suporte-litigios-labortatorio-lavagem-aumenta-complexidade-defesa
PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro
A Secretaria de Defesa Social – SDS, por meio do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS, e a Secretaria Nacional de Justiça inauguraram, na tarde desta sexta-feira (14.03.14), o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB/LD. O evento foi realizado no auditório da SDS, rua São Geraldo, 111, bairro de Santo Amaro. http://www.justica.gov.br/noticias/pe-ganha-laboratorio-contra-lavagem-de-dinheiro-1
Polícia Federal divulga balanço da Operação Trevo
A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da “Operação Trevo” que desarticulou uma organização que agia em 13 estados brasileiros em atividades que se estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como títulos de capitalização. http://blogs.diariodepernambuco.com.br/segurancapublica/?tag=lavagem-de-dinheiro
Combate à lavagem de dinheiro no Brasil
No Brasil, o crime da lavagem de dinheiro foi regulamentado pela Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência da legislação penal e configurou o crime como sendo a "dissimulação e ocultação da origem de recursos provenientes de qualquer crime ou contravenção penal" como jogo do bicho e exploração de máquinas de caça níqueis. http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-brasil.html
LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
Página no site do Ministério da Justiça que explica sobre o surgimento do Laboratório e mostra os estados que contém Laboratórios montados e os que estão sendo montados, formando a Rede-LAB. http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro
Laboratórios auxiliam investigações de corrupção
Polícias civis, militares, Secretarias de Segurança, Polícia Federal e Ministérios Públicos de vários estados já podem contar com essa tecnologia. O LAB LD, como é conhecido o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, foi criado pelo Ministério da Jusitça, em 2006, para ajudar os órgãos de justiça a investigar esse tipo de crime. http://radioagencianacional.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/audio/2015-01/supercomputadores-auxiliam-investigacao-sobre-lavagem-de-dinheiro
