NOTÍCIAS | lab-ldciids

Operação contra corrupção tem Câmara de Timbaúba como alvo e quatro afastados de função pública

Há mandados de busca e apreensão emitidos para Timbaúba e outras cinco cidades, segundo a Polícia Civil. Investigadores apuram possíveis...

Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro em casa lotérica do Agreste

Na última quinta-feira (18), 42 mandatos de busca e apreensão foram executados, estando, entre os acusados, um vereador da cidade de João...

Polícia Civil deflagra operação contra crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE e PR

Participam da operação 55 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães de Pernambuco e do Paraná. Polícia Civil deflagra...

Ex-funcionária da Compesa é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e corrupção

Polícia Civil investiga, ainda, inserção de dados falsos em sistema de informação. Documentos, celulares e computadores foram apreendidos...

Operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra Lavagem de Dinheiro e Peculato

As investigações foram iniciadas em setembro de 2020 A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a operação "Campônio", que...

Operador de criptomoeda é preso por lavagem de dinheiro do narcotráfico

Marcos Walevein foi preso em Dourados no âmbito de operação desencadeada em Pernambuco Armas, dinheiro, joias e computadores apreendidos...

Polícia faz mega operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com 75 mandados de prisão

Denominada Smurfing, ação é coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, que iniciou as investigações a partir de uma organização...

"Aquila" - Operação de Repressão Qualificada

Polícia mira suspeitos de tráfico, lavagem de dinheiro e extorsão em Pernambuco e mais seis estados Na manhã desta quinta-feira (14),...

Dez suspeitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica são presos

Denominada Downhill, ação tem 12 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão domiciliar para endereços no Recife e no interior...

Integrantes de quadrilha são presos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE

Segundo a Polícia Civil, Operação Estação Final cumpriu, nesta quinta (17), 18 mandados de prisão, sendo oito de alvos que estavam soltos...

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PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro

LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro