LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Formulário de Solicitações
DINTEL
Credenciamento SEI COAF
Abertura de Caso
LAB-LD
Cadastro de ORQ's
Formulário
Nome Completo
*
Cargo
*
E-mail
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Telefone
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Diretoria/Departamento/Delegacia
*
Nº Inquérito
*
2. Tipos de Assessoria
(Marque ao menos uma)
Interceptação Telefônica
Extrato Reverso
Quebra de ERB
Interceptação Telemática
3. Descrição do Caso
Nome do Caso/Operação
*
Quantidade de Investigados
*
Quantidade de Terminais
*
Resumo dos Fatos
*
Medidas Adotadas
*
4. Investigados
Investigado 01
*
CPF
Outros Dados Úteis
*
Investigado 02
*
CPF
Outros Dados Úteis
*
Investigado 03
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 04
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 05
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 06
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 07
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 08
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 09
CPF
Outros Dados Úteis
Investigado 10
CPF
Outros Dados Úteis
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1. Informações do Solicitante
